Selama pidatonya dengan sesi gabungan Kongres, Presiden Trump membuat pernyataan yang kuat: “Dua minggu yang lalu, saya secara resmi menetapkan (tren Aragua)-tiga puluh dengan MS-13 dan kartel narkoba Meksiko yang kejam-organisasi teroris asing. Mereka sekarang berada dalam kategori yang sama dengan ISIS, dan itu adalah berita buruk bagi mereka. Tindakan -tindakan ini mempersiapkan tanah untuk perang keuangan melawan kartel narkoba internasional.
Tindakan utama pertamanya bulan lalu, pesanan eksekutif Menunjuk kartel obat internasional sebagai organisasi teroris asingItu diikuti minggu lalu dengan mengidentifikasi enam kartel pertama yang ditunjuk, empat di antaranya berkantor pusat di Meksiko. Trump juga mengeluarkan memo keamanan nasional presiden Mengintensifkan sanksi terhadap Iran – menyoroti ketergantungan yang berkembang pada langkah -langkah ekonomi untuk menjangkau lawan.
Tujuannya jelas: gunakan perang keuangan yang tidak terbatas untuk menghentikan jaringan kriminal dan teroris, apakah itu kartel, rezim yang tidak jujur atau sponsor teror negara. Tetapi sementara kebijakan ini menandakan niat kuat, satu pertanyaan tetap: dapatkah pemerintah AS menerapkannya secara efektif? Ada solusi yang dapat secara besar -besaran memperluas upaya pemerintah, mendorong bagian -bagian swasta untuk membawa tindakan sipil terhadap sanksi, memberikan strategi yang disebut “qui tam” yang telah sangat sukses di bidang hukum lain.
Ketentuan qui tam, berasal dari Tindakan klaim palsuIni memungkinkan individu untuk memproses pelanggar atas nama pemerintah AS dan mengklaim bagian dari hukuman yang dikumpulkan. Sistem ini efektif dalam memerangi penipuan terhadap program pemerintah, terutama dalam perawatan medis dan pertahanan perekrutan. Memperluas qui tam ke penerapan sanksi dapat menciptakan struktur insentif yang berorientasi pasar yang kuat, yang memungkinkan para aktor swasta-sebagai pengadu, perusahaan riset, dan profesional kepatuhan-menjadi agresif.
Alih -alih hanya mengandalkan lembaga pemerintah dengan sedikit sumber daya, AS dapat mengatasi pasukan yang berperkara yang termotivasi untuk mengekspos dan menghukum pelanggar. Meskipun AS sebenarnya harus menjadi sanksi untuk penerapan sanksi, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan tindakan aplikasi umum ini sudah ada di sektor swasta.
Sanksi sama kuatnya dengan aplikasi mereka. Dalam dekade terakhir, AS telah secara drastis memperluas ketergantungannya pada alat ekonomi Statecraft, yang bertujuan untuk beberapa aktor negara dan non -negara. Terlepas dari ekspansi ini, mekanisme aplikasi telah berjuang untuk mengimbangi kecepatan.
Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Perdagangan dan Lembaga lainnya tidak memiliki keterampilan melacak dan menghukum semua pelanggar dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks. Administrasi mungkin ingin menjatuhkan sanksi yang agresif, tetapi tanpa peningkatan yang signifikan dalam aplikasi dan sumber daya yang lebih besar, dampak sebenarnya akan tetap terbatas.
Pertimbangkan Iran. Laporan menunjukkan bahwa antara Januari 2021 dan hari ini, pendapatan minyak Iran telah melebihi US $ 100 miliar – Jauh melampaui $ 54,7 miliar hingga $ 61 miliar yang akan dihadapi dalam kampanye “tekanan maksimum” sebelumnya.
Dana ini membantu membiayai surat kuasa pengacara Iran, termasuk Hamas dan Hizbullah, yang berkontribusi pada destabilisasi yang signifikan di Timur Tengah. Serangan Hamas pada 7 Oktober, misalnya, dipicu oleh dukungan keuangan dan logistik Iran yang harus dikurangi oleh sanksi AS.
Demikian pula, kartel obat mengembangkan metode rumit untuk menghindari sanksi, mencuci dana dan melanjutkan operasinya. Perintah eksekutif baru -baru ini menunjuk kartel sebagai organisasi teroris asing bermaksud untuk mengganggu jaringan keuangan mereka, menjatuhkan sanksi yang lebih ketat dan memungkinkan tindakan aplikasi yang lebih agresif. Namun, sejarah menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan telah berulang kali gagal mencegah pencucian uang yang terkait dengan kartel.
Pada 2010, Wachovia Bank (sekarang bagian dari Wells Fargo) adalah Denda US $ 160 juta untuk miliar pencucian kartel narkoba Meksiko. HSBC Bank USA Menghadapi denda rekor $ 1,9 miliar pada tahun 2012 karena tidak menerapkan kontrol anti-pemberian anti-uang tunai, yang diduga memungkinkan setidaknya ratusan juta untuk mengalir ke Kartel Sinaloa dan Norte del Valle. Baru -baru ini, pada tahun 2024, TD Bank setuju untuk membayar $ 3 miliar Tuduhan menyelesaikan kegagalan untuk memantau kegiatan pencucian uang yang terkait dengan kartel narkoba. Kasus -kasus ini menggambarkan bagaimana kartel mengeksploitasi kelemahan di sektor keuangan AS dan sistem keuangan internasional untuk mendukung operasinya.
Terlepas dari permintaan Kongres yang berulang untuk aplikasi yang lebih kuat, pemerintah federal belum cukup mengganggu aliran keuangan ini. Jika pemerintah tidak dapat menerapkan sanksi sendiri secara efektif, ia harus meminta bantuan dari sektor swasta.
A pendekatan ini dapat mengatasi kelemahan utama dalam rezim eksekusi saat ini. Dropout sinuasi Iran sangat tergantung pada kapal minyak yang beroperasi melalui jaringan maritim yang buram, biasanya menggunakan taktik seperti transfer kapal dan dokumen yang curang. Jika aktor swasta didorong secara finansial untuk melacak dan melaporkan operasi ini, aplikasi dapat menjadi lebih efektif secara signifikan. Demikian pula, bank dan lembaga keuangan yang secara sadar memfasilitasi sanksi akan menghadapi pengawasan yang lebih besar dan risiko keuangan.
Sistem keuangan global sangat luas dan rumit, dengan pelanggar terus beradaptasi untuk menghindari deteksi. Mekanisme aplikasi terdesentralisasi berbasis insentif dapat memastikan bahwa sektor swasta dan LSM terus menjadi peserta aktif dalam rooting kolusi dan kegiatan ilegal daripada hanya mengandalkan audit pemerintah dan proses sesekali tingkat tinggi.
Selain itu, proposal tersebut dapat mencakup ketentuan penyitaan aset yang diperluas dan penghargaan pengadu, yang memungkinkan pelaksana pemerintah dan sektor swasta untuk menangkap aset yang terkait dengan pelanggaran sanksi. Ketentuan penolakan sesuai dengan undang -undang pencucian uang 2021 dapat diterapkan untuk membantu melindungi pengadu dari pembalasan.
Dalam memasukkan pelanggaran terkait sanksi pada undang-undang penyitaan yang ada, aplikasi tidak hanya bisa menjadi lebih cepat tetapi juga lebih mandiri secara finansial. Aset yang disita, seperti melanggar minyak ilegal atau rekening bank beku, dapat digunakan kembali untuk membiayai upaya pelaksanaan di masa depan.
Sanksi bisa menjadi kuat, tetapi hanya jika mereka benar -benar diterapkan. Jika AS menganggap serius penggunaan tekanan ekonomi untuk memerangi kartel, negara bagian yang tidak jujur dan organisasi teroris, itu harus melampaui birokrasi pemerintah dan mengadopsi pendekatan yang berorientasi pasar.
Ketentuan Qui Tam dapat menjadi langkah besar ke arah ini – yang selaras dengan tradisi Amerika untuk memanfaatkan perusahaan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Sudah waktunya untuk berhenti mengizinkan pelanggar sanksi untuk beroperasi dengan impunitas dan mulai membuat aplikasi menguntungkan.
Matt Zweig adalah Direktur Kebijakan Senior di Yayasan untuk Pertahanan Aksi Demokrasi. Sebelumnya, ia bekerja di Capitol dan Departemen Luar Negeri AS. Elaine Dezenski adalah Direktur Senior dan Kepala Pusat Kekuatan Ekonomi dan Keuangan di Yayasan Pertahanan Demokrasi.
